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  4. Prevención de Blanqueo de Capitales - Banca

  • El curso de Prevencion del Blanqueo de Capitales en el Sector Bancario presentara los principios basicos para la gestion eficiente y adecuada de los riesgos.

  • El programa abordara temas tales como las mejores practicas legislativas, normativas y de prevencion, asi como las herramientas utiles para identificar una potencial actividad ilicita. Los estudiantes recibiran una guia completa para detectar y evaluar la exposicion al riesgo legal y blanquear adecuadamente el capital.

  • Ejemplo - Actividad internacional "Off-Shore"
  • Prestamos con o sin garantia
  • Ejemplo - Prestamos con o sin garantia
  • Segnales de blanqueo de capital que afectan a los empleados y representantes
  • Cuentas en proceso legal
  • Avances tecnologicos
  • Utilizacion de terceros como cobertura legal para sus operaciones
  • Aprovechamiento de los adelantos tecnicos - Cibercriminalidad
  • Organismos supervisores
  • Servicio Ejecutivo de la Comision de Prevencion del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
  • Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI)
  • Comite de Basilea
  • Grupo Wolfsberg
    • Comprender los fundamentos y principios relacionados con la prevencion del blanqueo de capitales
    • Desarrollar habilidades practicas para evaluar los riesgos potenciales
    • Aprender herramientas utiles para monitorizar operaciones exitosamente
    • Utilizar datos relevantes para implementar practicas adecuadas de prevencion
    • Desempegnarse profesionalmente durante el proceso de seguimiento

 

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