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  4. ADGN0001. Prevención blaqueo de capitales.
  • Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

  • Unidad 1. Prevención blanqueo de capitales
    • Conocimientos / Capacidades cognitivas y prácticas
      • Introducción a la prevención del blanqueo de capitales: conceptos básicos
        • Primeros pasos para entender el blanqueo de capitales.
        • Fases del proceso de blanqueo de capitales.
        • Evolución legislativa.
        • Ámbito de aplicación.
      • Conceptualización de sujetos obligados y colaboradores
        • Sujetos obligados.
        • Sucursales y filiales en el extranjero.
        • Colaboradores.
        • Colaboración nacional.
        • Colaboración internacional.
      • Conceptualización del régimen general de obligaciones
        • Identificación de los clientes.
        • Examen especial a ciertas operaciones.
        • Conservación de documentos.
        • Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
        • Abstención de ejecución de operaciones.
        • Deber de confidencialidad.
        • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno.
        • Formación.
      • Gestión del control interno
        • Medidas de control interno.
        • Procedimientos de control interno.
        • Órganos de control interno y de comunicación.
        • Representantes.
        • Censo de sujetos obligados.
      • Comunicación de operaciones
        • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador.
        • Operaciones sospechosas.
        • Operaciones de Reporting Sistemático.
        • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo.
        • Exención de responsabilidad.
        • Procedimiento de comunicación.
      • Conocimiento de infracciones y sanciones
        • Infracciones.
        • Sanciones.
        • Procedimiento sancionador.
      • Entendimiento de la función de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
        • El Comité Permanente.
        • Los órganos de apoyo a la Comisión.
        • La Secretaría de la Comisión.
        • El Servicio Ejecutivo.
        • Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
      • Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
        • Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
        • Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
        • Control jurisdiccional.
        • Personas y entidades obligadas.
        • Exención de responsabilidad.
        • Régimen sancionador.
        • Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
        • Obligación de cesión de información.
        • La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
    • Habilidades de gestión, personales y sociales
      • Comprensión de las fases del blanqueo de capitales y la legislación relacionada, su ámbito de aplicación, así como los diversos tipos de colaboraciones.
      • Meticulosidad y detalle en las gestiones de control interno teniendo en cuenta los órganos de funcionamiento y representantes.
      • Asimilación de la importancia de los procedimientos sancionadores, los órganos y funciones de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias y la prevención frente a irregularidades económicas y financiación del terrorismo.

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