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ADGN023PO. Blanqueo de capitales

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Horas: 30
Referencia (sku): PIN451110
Área principal: Administración y gestión

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Objetivos
Contenidos

Analizar las disposiciones de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales, las conductas tipificadas como delito y la responsabilidad penal correspondiente.

1. El delito de blanqueo de capitales en el código penal.

1.1 Origen y naturaleza del delito de blanqueo de capitales
1.2 Conductas tipificadas. El delito imprudente
1.3 Responsabilidad penal de las personas jurídicas

2. La ley 10/2010, de 28 de Abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

2.1 Objeto y ámbito de aplicación
2.2 Diligencia debida por los sujetos a la Ley
2.3 La obligación desinformación
2.4 órganos de supervisión institucional. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
2.5 Régimen sancionador