Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - .
- Horas
- 50
- Referencia (sku)
- 37006IN
- Formato
- HTML 5
- Área principal
- Derecho y aspectos legales
Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas
¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Fases del blanqueo de capitales.
Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados.
Normativa de aplicación.
Resumen.
Sujetos obligados
¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con la normativa vigente sobre prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
Resumen.
Medidas de diligencia debida
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.
Resumen.
Procedimientos y medidas de control interno
Políticas y procedimientos de control interno.
Análisis de riesgos y examen especial.
Órgano de control interno.
Representante ante el SEPBLAC.
Manual de prevención.
Resumen.
Comunicación de operaciones y conservación de documentos
Comunicaciones por indicio.
Comunicaciones sistemáticas.
Conservación de la documentación.
Resumen.
Medidas específicas de control y protección
Examen por un experto externo.
Formación de empleados.
Órganos centralizados de prevención.
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
Protección de datos de carácter personal.
Resumen.
Casos o supuestos especiales
Declaración de movimientos y medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Entidades gestoras colaboradoras y envío de dinero.
Administrador nacional del registro de derechos de emisión.
Premios de loterías y otros juegos de azar.
Resumen.
Infracciones y sanciones
Infracciones muy graves.
Infracciones graves.
Infracciones leves.
Graduación y tipos de sanciones.
Responsabilidad y prescripción de las sanciones.
Resumen.
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Funciones y características de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
Órganos de apoyo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e infracciones Monetarias.
Resumen.
Glosario
Bibliografía
SKU: PA83
15 horas HTML con Animaciones Visitado 30 veces Nunca comprado
SKU: PA_COMT025PO
50 horas HTML Visitado 32 veces Nunca comprado
SKU: PA309
30 horas HTML con Animaciones Visitado 32 veces Nunca comprado
SKU: PA312
30 horas HTML Visitado 31 veces Nunca comprado
SKU: PA316
50 horas HTML Visitado 32 veces Nunca comprado
SKU: PA318
20 horas HTML Visitado 38 veces Nunca comprado
SKU: PA320
30 horas HTML Visitado 38 veces Nunca comprado
SKU: PA322
20 horas HTML Visitado 30 veces Nunca comprado
¿Quieres ver todas las acciones formativas relacionadas?
Ver todos