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  3. Administración y gestión
  4. Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales.
  • Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente.
  • Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.


  • Unidad 1. Blanqueo de capitales.

    • Definición.

    • Riesgos.

    • Consecuencias

    • Fases del proceso.

    • Los paraísos fiscales.

    • Lucha contra el blanqueo.





  • Unidad 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

    • Definición.

    • Clases.

    • Obligaciones.





  • Unidad 3. Identificación de clientes.

    • Evaluación del riesgo.

    • Obligaciones generales de identificación.

    • Excepciones a la identificación.

    • Política de autorizaciones.

    • Procedimientos para conocer al cliente.

    • Perfil del blanqueador.





  • Unidad 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

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