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  4. ADGN093PO. Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo


  • Unidad 1. Introducción a la prevención de blanqueo de capitales, conceptos básicos.

    • Introducción

    • Fases del proceso de blanqueo de capitales

    • Evolución legislativa

    • Ámbito de aplicación

    • Examen





  • Unidad 2. Sujetos obligados y colaboradores.

    • Sujetos obligados

    • Sucursales y filiales en el extranjero

    • Colaboradores

      • Colaboración nacional

      • Colaboración internacional



    • Examen





  • Unidad 3. Régimen general de obligaciones.

    • Identificación de los clientes

    • Examen especial a ciertas operaciones

    • Conservación de documentos

    • Colaboración con el Servicio Ejecutivo

    • Abstención de ejecución de operaciones

    • Deber de confidencialidad

    • Establecimiento de procedimientos y órganos de control interno

    • Formación

    • Examen





  • Unidad 4. Control interno.

    • Medidas de control interno

    • Procedimientos de control interno

    • Órganos de control interno y de comunicación

    • Representantes

    • Censo de sujetos obligados

    • Examen





  • Unidad 5. Comunicación de operaciones.

    • Comunicación de operaciones por iniciativa de la entidad obligada del sector asegurador

      • Operaciones sospechosas

      • Operaciones de Reporting Sistemático



    • Comunicación de información a instancia del Servicio Ejecutivo

    • Exención de responsabilidad

    • Procedimiento de comunicación

    • Examen





  • Unidad 6. Infracciones y sanciones.

    • Infracciones

    • Sanciones

    • Procedimiento sancionador

    • Examen





  • Unidad 7. La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo.

    • La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

    • El Comité Permanente

    • Los órganos de apoyo a la Comisión

      • La Secretaría de la Comisión

      • El Servicio Ejecutivo

      • Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo



    • Examen





  • Unidad 8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

    • Introducción

    • Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras

    • Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo

    • Control jurisdiccional

    • Personas y entidades obligadas

    • Exención de responsabilidad

    • Régimen sancionador

    • Definición de personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas

    • Obligación de cesión de información

    • La Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo



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