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Novedades legislativas y publicaciones de interés en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT).

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Derecho y aspectos legales
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  • Conocer las principales novedades legislativas en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/FT).
  • Exponer las publicaciones de interés de organismos oficiales en materia de prevención de blanqueo de capitales.
  • Identificar las últimas reformas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales.
  • Conocer las últimas medidas de la Unión Europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.


  • Unidad 1. Novedades legislativas.

    • Introducción.

    • Directiva del Consejo de la UE sobre el nuevo código normativo de la Unión Europea en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.

    • Novedades de la Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio.

    • Orden ETD/1217/2022 sobre declaración de movimientos de medios de pago para prevenir el blanqueo de capitales.

    • Cambios introducidos por la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas.

    • Modificaciones introducidas por la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción que modifica la Ley de PBC/FT.

    • Orden HFP/115/2023, de 9 de febrero, por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas.





  • Unidad 2. Publicaciones de interés de organismos oficiales.

    • Introducción.

    • Directrices de la Autoridad Bancaria Europea para la entrada de clientes de forma no presencial.

    • Invalidación por el SEPBLAC del Procedimiento de solicitud de confirmación de datos sobre titularidad de cuentas entre entidades de Iberpay.

    • Recomendaciones del SEPBLAC sobre las medidas de control interno para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

    • Ficha de autoevaluación del sistema de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del SEPBLAC.

    • Directrices de la EBA sobre el papel y responsabilidades del consejo de administración.

    • Actualización de la guía del GAFI sobre los riesgos para el sector inmobiliario.





  • Unidad 3. Evaluación final.

    • Evaluación final



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